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天上掉2000多万花光无罪释放 麻烦还在后面...

2017-12-09阅读 133 美国华人网站 我要关注


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据外媒报道,一年半前在澳大利亚轰动一时的马来西亚女留学生李佳欣(音译,Christine Jiaxin Lee)日前被无罪释放,律师称对其的所有犯罪指控均被撤销。


报道称,李佳欣因为发现澳大利亚一家银行的漏洞,于是在2014年到2015年的11个月时间内,无限透支自己的银行账户,消费超465万澳元(约2340万元人民币),不过疯狂透支一事最终败露。2016年5月李佳欣被警方逮捕,被指控不诚实获取经济利益、欺诈等罪。


李佳欣资料图


对于该案,澳大利亚最大的华人律师行AHL法律首席律师、澳大利亚最高法院出庭律师沈寒冰,认为,案件刑事起诉本身就是荒唐可笑的。未来等待李佳欣的是民事诉讼,而在这场官司中,她赢得诉讼的可能性基本为零。

天降横财


据警方的调查,原因是2012年,澳大利亚西太银行(Westpac)操作失误,意外发给李嘉欣一张可以无限透支的信用卡。李嘉欣则在得知这个漏洞之后,从2014年7月到2015年4月,毫不手软地透支了460万澳元(约合人民币2333万元,据2014年汇率,下同),用于租住豪华公寓。


李嘉欣被指控用信用卡透支租住的豪华公寓。2015年1月,事情败露,银行追问李嘉欣百万澳元的去处,她声称这笔钱是父母转给她的。



2015年5月,李嘉欣在企图逃回马来西亚时被捕,被指控以欺骗手段获取经济利益、欺诈。而据澳大利亚每日电讯报12月1日报道,时隔一年,澳检方决定放弃对她的所有指控,与此同时,另一起类似案件也被法庭驳回起诉。图为李嘉欣购买的名牌包包、衣服、珠宝、手机。



李嘉欣的律师(Hugo Aston)称,检方认为李嘉欣在这个案子中“没有任何欺骗行为”,因此免予起诉,李也将在案件结束后返回马来西亚,“这个案例和处理结果非常有趣,显然银行应该完善政策了。”图为李嘉欣血拼的名牌包。


西太银行发言人在一份声明中表示,“我们已采取了一切可能措施收回资金,包括对李女士采取民事诉讼。对李女士的刑事指控归检方和警方,我们尊重他们的决定。”澳大利亚警方曾从李嘉欣的公寓内,发现了不少奢侈品。光是在悉尼一家迪奥店,她就血拼了22万澳元(约合人民币112万元)。


 尽管所有针对李佳欣的指控都被撤销了,但警方依旧会扣留这些奢侈品。


宣布破产 回马来西亚与家人团聚

李佳欣被捕后曾表示,以为银行账户里用不完的巨资是父母转给自己的。

时隔一年半后,据英国广播公司报道,澳大利亚检方证实,已经撤销了对李佳欣的所有指控,但是检方并未对为何撤销该指控给出理由。报道还指出,李佳欣已经在澳大利亚居住了五年,目前她已经宣布破产。

此外,李佳欣的律师雨果·阿斯顿也表示,她现在很高兴可以恢复正常生活,终于能回马来西亚与家人团聚了。阿斯顿还表示该案揭示了一个问题,那就是银行需要更仔细认真地对待账户管理系统。

银行回应:将采取“一切手段”追回资金

损失惨重的西太平洋银行发表声明称,尊重警方和检方的决定,将采取“一切可能的手段”追回这些资金,包括采取民事诉讼。目前,因为李佳欣还将面临民事指控,她当年购买的大量奢侈品现在保存在警方手里。而由于目前案件已经被撤销,目前尚不清楚这些奢侈品是否已经返还给她。

律师解读:以刑事案件起诉是荒谬的 案件不具备代表性

据法制晚报报道,律师沈寒冰表示,从刑事案件的起诉来讲,检察官对其的起诉可以说是荒谬的。第一,证明一个人有刑事犯罪,在英美法系里最重要的一点是要证明其有动机,第二要有犯罪行为。从本案来分析,被告人的动机并没有。是银行主动把钱给她,她本人并不知道。第二,是银行主动把钱放到她的账户中,她并没有过错。从专业的法律角度来讲,这个案件的刑事起诉本身就是荒唐可笑的。

更大的麻烦还在后头 民事诉讼赢的可能性为零



沈寒冰认为:撤销案件意味着女孩完全无罪这是肯定的。刑事没有罪没有任何问题,但是女孩还面临民事指控。民事诉讼才是这个案件最大的关键。

所以女孩以后面对的麻烦其实不少。第一点,这笔钱的所有权从来没有归属于李佳欣。

银行要求把钱返还,这是一个民事诉讼。可以说,在民事诉讼中,女孩在案件中是没有赢的可能性的。

申请破产将严重影响其信用记录

法制晚报·看法新闻:这一案件您觉得将如何发展?

沈寒冰:如果因为她现在钱都花完了身无分文了,需要进行破产申请。破产法院会清查其过去两年的财产走向。举个例子,银行可能误给了500万,女孩挥霍了300万,最后还有200万,银行会问你还得了吗,如果还不了就破产。破产对她来说是一件好事,她所欠的200万的钱可以这辈子永远不用归还了。

但是在破产以后,她在三年内不能有高于最低生活收入的收入。比如她去打工,打了一份很好的工,一年年薪可能100万,而一般的打工年薪在3万。法律规定处于破产期间,这里面的97万就要归国家所有。再比如,女孩去买了乐透彩票中了2000万,法官会说不好意思请你留下3万,剩下的要收走。

最糟糕的是,还会影响她的信用记录。因为破产,她本人三年内不能申请信用卡,买房子,不能担任任何公司的董事。三年破产完毕之后,她还将逐渐建立自己的信用。每次到银行去都会受到银行的刁难。

类似案件 

一男子账户为零仍可继续取钱 法官撤销控诉

去年12月,澳大利亚出现了一起类似的案例。新州一个名叫卢克·摩尔的男子在银行开了一个新的账户,但是因为银行系统失误,当这个账户余额为零时,仍然可以继续取钱。

于是摩尔分50多次,从ATM机上一共取出了210万澳元,并大肆挥霍。后来,警方指控他通过诈欺手段非法从银行账户获利。2016年,他被判诈骗罪而入狱5个月,9月获得保释。

但就在今年7月份,新州刑事上诉法庭认为他被错判了,因为虽然他明知自己不可能把这笔钱还回银行,但他的行为并不涉及欺诈,因此法庭推翻了此前的判决。法官认为,他并没有欺骗银行,他的取款都是光明正大而且有记录的,所以撤销了控诉,无罪释放。



来源:网络






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