2017-12-16阅读 11341 大纽约华人资讯 我要关注
周五(12月15日)，一名来自纽约的女子因使用比特币向ISIS提供资金，可能会被囚禁长达90年之久。
据FX168财经报社(香港)讯报道，来自纽约长岛的美国人Zoobiah Shahnaz被指控，今年早些时候通过比特币和其他加密货币向ISIS输送了62，000美元。
据美国联邦法院的一份起诉书称，今年早些时候，Shahnaz透支了十多张信用卡，并使用加密货币将钱转移到国外。
根据司法部发布的消息，Shahnaz“通过新的金融方式，向巴基斯坦、中国和土耳其的个人和空壳实体转移的资金，超过15万美元。”
司法部补充称：“这些交易旨在避免交易报告的要求，掩盖其身份、资金来源、资金去向，最终目的是帮助ISIS。”
据称，她曾试图通过巴基斯坦和土耳其离开美国前往叙利亚，但在她离开美国之前被阻止。
Shahnaz被控五项罪名，包括三项洗钱罪，一项银行诈骗罪，另一项是洗钱共谋罪。
如果罪名成立，她将在联邦监狱服刑90年。
这已经不是恐怖组织第一次通过加密货币获取资金了。
外交关系委员会(Council on Foreign Relations)表示，在过去几年里，恐怖分子越来越多地开始使用比特币，从2009年的约100宗日常交易增至2017年的28.2万宗日常交易。
据前CIA反恐分析师Yaya Fanusie说，在加沙地带的圣战宣传组织Ibn Taymiyyah早在2016年6月，就开始利用比特币募集资金。
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