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税务局动真格了!与警方一起突袭检查多伦多等三地海外逃税避税

2018-02-22阅读 160 多伦多华人圈 我要关注

在华人都欢欢喜喜过大年的时刻,联邦税务局 (Canada Revenue Agency,简称CRA)联合警方对大多伦多地区、西温哥华和卡尔加里三地进行突袭检查。此次检查税务局派出了约三十名调查员,在上述三个地区进行了三项涉及海外邢事逃税的搜查。


此次调查涉及外国公司逃税避税交易,以及通过离岸银行账户转账记录等。税务局表示,目前他们正调查涉及跨国或离岸避税的案件高达40多件,其中仅一个案件就可能涉及数百万的避税额。

这两年相泄露光的“巴拿马文件”和“天堂文件”,不断曝光了海外隐藏资产、逃税避税等违法行为。


“巴拿马文件”之名,源自巴拿马这个有“洗钱天堂”之称的国家,该国一直拒绝进行国际透明合作,是许多人隐藏自己资产的选择。2016年4月,巴拿马 Mossack Fonseca律师事务所多达1150万份机密文件泄露,这些震惊全球的“巴拿马文件”揭示了大量个人及公司等机构在海外避税的惊人内幕。多达600多个加拿大个人及机构被卷此次事件。


“天堂文件”则是指2017年11月被曝光的财务报告,其中1340万条记录,揭露了数以百计知名公司和个人的离岸利益。而被卷入此次风波的加拿大个人和机构高达三千多个,加拿大官员、一只冰球队和数名富豪都被列入其中。

在媒体报道了上述后,加拿大联邦税务局曾表态,将加大对这些逃税避税行为的打击力度。在税务局 CRA 最近发布的声明中,上述对全国三地的同步搜查与“巴拿马文件”不无关系。CRA也强调,无论是个人还是机构,一旦被判定逃税,即可能按逃税金额处以50%-200%的罚款,并可判处最多五年的刑期。

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