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联邦调查局金山特别探员崔普宣布，帕金斯承认犯下银行欺诈罪、洗钱罪。 （记者刘先进/摄影）北加联邦地方法院表示，48岁的男子帕金斯（Tony Archuleta-Perkins）本周对被指控的银行欺诈罪和洗钱罪认罪，他涉嫌通过长达数年的阴谋从其前雇主、两家金山的律师事务所盗取132万元。 主要方式是，让律师事务所向其创立、完全控制的非营利组织进行虚假欺诈性支付，且将赃款用于个人消费。 他因银行欺诈罪面临最高30年监禁，因洗钱罪面临最高10年监禁。 8 _4 k9 @2 M" c. Z; g, W* ?( O
根据法庭文档，帕金斯原来住在旧金山，如今是棕榈泉（Palm Springs）居民。 曾在两家公司担任过多个职位，最终成为首席财务官（CFO）。 任职期间，帕金斯享有公司信任，有权访问律师事务所的工资系统和端到端支付自动化平台。 $ |) P/ s/ m! R+ Y& x
帕金斯从律师事务所盗取资金的主要方式是，让律师事务所向他设立并完全控制的非营利组织进行虚假欺诈性支付。 他承认通过这种方法盗取了超过110万元。
9 K" c: w) c3 \& F/ x; O" A. m帕金斯还通过在常规工资支票或特别奖金工资支票上伪造「一次性报销」（one-time reimbursements）的方式，盗用律师事务所的资金。 他承认通过这种方法盗用超过10万6000元。 此外，帕金斯还说，他背书了一张4万余元的退税支票，擡头写的是其中一家律师事务所，然后存入了属于非营利组织的银行帐户，随后又给自己开了一张金额相同的支票。 " Z5 Z0 c: `0 F( n+ N8 i$ p
作为认罪协议的一部分，帕金斯承认，他知道其中一家律师事务所的负责人正面临严重的健康问题，导致无法上班，其身体状况异常脆弱，特别容易受到帕金斯的犯罪行为的影响。 帕金斯承认，他至少对受害者造成了132万余元的损失。 帕金斯将赃款用于个人消费，包括支付Best Buy信用卡的款项。
4 E$ P( Y% G+ I! U( ]司法部检察官拉姆齐（Ismail J. Ramsey）和联邦调查局（FBI）金山特别探员崔普（Robert K. Tripp）表示，帕金斯承认违反数个法律条款，犯有一项银行欺诈罪，从事非法活动所得财产（洗钱）交易。 他因银行欺诈罪面临最高30年监禁，因洗钱罪面临最高10年监禁。 联邦地区法官将在考虑美国量刑指南和联邦量刑法规后决定并运行刑罚。 $ p6 R! F3 c5 _5 ?" ]" [
帕金斯于6月28日被逮捕，目前以50万元保释，暂时处于自由状态，定于2025年3月26日上午10时在地区法官柯利（Jacqueline Scott Corley）的主持下接受判决。 点击下面文字可快速查看或发布对应的便民信息！ 纽约情报站让您的生活变的更简单
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