两名男子经营跨州诈骗团伙窃取美国运通账户逾190万美元

HILOVEYOUTU · 发表于 2024-10-28 00:30:53

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【侨报讯】曼哈顿地区检察官白艾荣（Alvin Bragg Jr.）周四宣布，两名男子因经营一个跨州信用卡诈骗团伙而被起诉，该团伙于2023年从美国运通（American Express）的一个企业账户中窃取了190多万美元。

根据1010wins报道，56岁的盖伊·邦多巴里（Guy Bondobari）和58岁的马塞尔·图拉（Marcel Toula）都来自佐治亚州亚特兰大市，两人都被控犯有一项重大盗窃罪。

根据法庭记录的法庭文件，在2023年7月15日至2023年8月14日期间，邦多巴里和图拉经营了一个跨州的信用卡诈骗团伙，从美国运通（American Express）的一个账户中窃取了190多万美元。

据称，在2023年7月15日，两人将自己添加为一个美国运通信用卡账户的子账户持有人。起诉书称，他们进入账户后，以自己的名义获得了多张美国运通商业白金信用卡。

官员们说，邦多巴里和图拉在一个月内用欺诈手段获得的信用卡购买了价值180多万美元的奢侈手表，并在美国各地旅行，购买商务舱机票、豪华酒店住宿，以及租赁梅赛德斯和雷克萨斯汽车。

当局称，仅在一个周末，邦多巴里和图拉就从曼哈顿的零售商那里购买了六块手表，其中包括白金劳力士代托纳腕表（158522美元）、玫瑰金百达翡丽鹦鹉螺旅行计时腕表（299406美元）、铂金劳力士代托纳腕表（272187美元）、玫瑰金百达翡丽鹦鹉螺月相腕表（242508美元）、理查米尔定制腕表（7.5万美元）和18k玫瑰金百达翡丽鹦鹉螺腕表（208508美元）。

此外，两人用这些信用卡在亚特兰大以58,806美元购买了一块手表，在佛罗里达州迈阿密以164,780美元购买了两块手表，在加利福尼亚州比佛利山庄的一家手表零售商处购买了价值30,000美元的商品，并在曼哈顿以333,590美元购买了另外四块手表。

“据指控，邦多巴里和图拉经营了一个跨州的信用卡诈骗团伙，从美国运通公司窃取了190多万美元，并购买了奢侈品，包括13块奢侈手表，”地方检察官白艾荣说。

调查仍在进行中。如果您是金融犯罪的受害者，或者知道需要调查的金融犯罪，请拨打金融欺诈热线212-335-8900。