缉毒局破获跨州毒品洗钱 6华裔被逮

HILOVEYOUTU · 发表于昨天 23:13

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毒贩钟华义将大袋的现金从曼哈顿西10街一处住宅放到一辆车上。(检方提供)

联邦缉毒局(DEA)上周宣布破获一个跨州毒品洗钱集团，包括六名华裔在内的九人被逮捕，多名被捕华裔为史岛居民。这个毒品洗钱网络遍布全国，包括马里兰州、纽约州、新泽西州和华盛顿州等；该集团成员大规模贩运大麻，然后通过洗钱，掩盖数以百万元计的毒品收入，他们还将非法收入以洗钱的方式电汇回中国。

缉毒局称，这些纽约的毒贩在史岛特拉维斯区(Travis)和曼哈顿一个地点进行毒品交易。大批缉毒局探员在市警的配合下，于9月24日(周四)清晨突击搜查了位于史岛艾丁维尔区(Eltingville)和新普林维尔区(New Springville)的两处住宅。缉毒局在这次行动中逮捕了数人，查获大麻高达300磅，涉及金额超过300万元；缉毒局还在其他州逮捕了数名嫌疑人。

在此案中被捕的六名华裔分别是徐参全(Can Quan Xu，音译，下同)、钟华义(Huayi Zhong)、刘泽斌(Zebin Liu)、秦春炳(Chunbing Qin)、陶启海(Qihai Tao)、黄鹏(Peng Huang)，另外三名非华裔嫌犯分别是米克罗斯(Michael Micklos)，莫尔肯(Praveen Morgan)和韦恩(Isaac Huynh)。这九人被指控串谋分销管制药物和串谋从事洗钱活动，这两项罪名的最高刑期分别为终身监禁和20年监禁。

2起枪案揭毒品洗钱网

2023年2月，巴尔的摩市发生两起因毒品交易导致的枪击案。在第一起枪击案中，警方在涉案者米克罗斯的车内发现了五磅大麻和超过10万元现金；一周后，警方在调查另一起涉及米克罗斯的枪击案中，再次发现了大量现金和大麻。

巴尔的摩警方随后通过跟踪米克罗斯和其他毒贩子的Instagram页面，发现米克罗斯展示的照片中出现大量大麻和现金，大麻标价600到1500元一磅不等，他还声称自己的大麻是东海岸最低价，可以把大麻运到世界各地。

警方进一步的调查发现，米克罗斯是一个结构清楚的全国毒品贩运组织的首领，该组织的毒品收入金额巨大。警方通过便衣买毒品、监控、搜查、GPS跟踪、拦截通信等方式进行了深入调查，顺藤摸瓜找到了纽约两名华裔嫌疑人徐参全和钟华义。

徐参全掌贩毒洗钱团伙

根据调查，徐参全又名肖恩(Shawn)，是一名纽约的大麻分销商，买卖的大麻价值以数百万元计，他还是一个结构清晰的洗钱组织的首领。他雇佣数名同伙将大麻重新包装、重新取名并分销给东海岸的顾客，隐瞒毒品收益的性质、来源、位置、所有权和控制权，从客户那里收取数以百万元计的贩毒收入，再将收入转给供货商或电汇到中国的银行帐户。徐参全还将贩毒收入用于支付租金、成员薪酬、购置房产和车辆。

钟华义又称丹尼尔(Daniel)，负责接收、分装和出售大麻，并以美元收取贩毒收入；刘泽斌又称本(Ben)，他和钟华义的角色基本相同；秦春炳又称「秦主席」(President Qin)，是俄勒冈州波特兰市居民，是这个贩毒集团的供应商，也是徐参全的密切合作伙伴和亲信。秦春炳通常在往纽约运大麻的过程中起协调作用。

韦恩又被称为「华兄弟」，也是徐参全贩毒洗钱集团的一名成员，他负责收取大量的贩毒收入，通过联邦快递(FedEx)把现金寄给徐参全的供货商。调查人员查获了由韦恩寄出的多个快递包裹，里面共装有现金65万元。

在史岛被捕的嫌犯在纽约短暂出庭后，其案已经转移到马里兰州联邦法院。

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毒贩刘泽斌将一个大口袋拎出来，准备放到车上。(检方提供)

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