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加密货币诈骗越来越多(示意图来自Pexel)联邦调查局(FBI)本月发布的报告显示,去年加州因加密货币(cryptocurrency)诈骗损失近12亿美元,金额为全美最高,几乎是紧随其后的德州和佛州的三倍。报告中强调,「投资诈骗」是最常见的诈骗手法,许多受害者因害怕错过加密货币的投资热潮,受诈骗犯诱导将资金转入虚假网站,期待获取高额回报。诈骗犯通常自称投资经理或制造爱情陷阱(俗称「杀猪盘」),甚至有时冒充名人来行骗。
0 r, a5 e6 T- t" KFBI报告还指出,2023年加州接获了超过9500起相关投诉,这一案件数是德州和佛州的两倍。为何诈骗犯在加州屡屡得手,FBI旧金山办公室表示,可能的原因包括加州的加密货币投资者比例较高、接近科技前沿,或居民更熟悉如何举报诈骗。
$ p- Z$ L% D6 T加州金融保护与创新厅(Department of Financial Protection and Innovation,DFPI)发言人表示,此类诈骗近年来愈演愈烈,他们正在处理相关投诉和监控非法活动。DFPI网站上有超过200起与加密货币诈骗相关的投诉,许多受害者损失了数十万美元,有人甚至损失百万美元。诈骗者往往通过社群媒体或交友应用程序与受害者创建信任,并最终诱使其投资于看似合法的网站。一旦受害者将资金转入,帐户余额就会显示增长,但实际上无法取出。
' n E) F. P% R' j' tFBI的报告显示,加密货币诈骗近年来愈演愈烈,损失金额呈指数增长(截自FBI报告)其中一起案件中,一名女士通过微信群与一位自称赵恩泽(Enze Zhao,音译)的人相识。赵自称是经济学专业的学生,并以共同在湾区盖房子、共建未来为由,说服她将50万美元转入名为Rui Win Capitals LTD的交易平台。随后,赵告诉她已经成功完成了一笔交易并赚取了利润,但若要取出钱,必须要缴纳20%的税。她付了钱之后,仍然未能拿回资金。Rui Win客服提出,如果她再导出余额的10%,就可以成为VIP并拿回所有钱。但最终,平台关闭,赵人间蒸发,该女士损失近100万美元。 " C. l; K: Z& P$ j7 s! i
FBI提醒,随着加密货币投资的普及,犯罪分子运用越来越复杂的手段来欺骗和剥削公众。这类投资诈骗的共同特征是:诈骗者虽然会打电话、进行视频通话或发送电子邮件,但他们永远不会与受害者在现实中见面。如怀疑遭受此类诈骗,可向FBI互联网犯罪投诉中心举报:https://www.ic3.gov/。 点击下面文字可快速查看或发布对应的便民信息! 纽约情报站让您的生活变的更简单
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