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德利市28岁居民陈明涛（音译，Mingtao Chen）被指常利用网络行骗，估计骗取了200万元的不义之财，目前被拘捕不得保释。 示意图。 （取自Pexels）「信使报」（Mercury News）报导，德利市（Daly City）的联邦检察官说，他们已经确认一名德利市居民是一名诈骗犯，估计骗取了200万元的不义之财，在全美各地的受害者有「数十名甚至数百名」。
- c4 l* O, \5 g% E# e: s28岁的陈明涛（音译，Mingtao Chen）被指控使用假护照及向银行作虚假陈述。 但检察官表示，这两项指控都源于更为严重的指控。 据报道，陈明涛被抓时使用的是假护照。 他用假名开设了一个银行账户。 当局称，他的诈骗受害者被骗向该账户汇款。
8 [% r2 d, x. ]* P* g: b; W9 X& R根据法庭纪录，陈明涛于7月中旬被捕，当时他刚订了飞往北京的机票。 检察官成功申请在案件待审期间将其拘留，这在涉及金融犯罪的案件中较为罕见。 他们说，陈明涛自2017年持旅游签证来美后一直留在美国，但似乎在本区没有子女、家庭或合法、稳定的工作，也没有在这里上学。 . X3 C+ L8 H1 E: ?6 [" a" c3 L% O
「相反，陈明涛似乎把大部分时间都花在了欺诈活动上，」检方动议说，「他的绝大部分（如果不是全部）收入似乎都来自参与犯罪活动。 除了被指控的行为，陈明涛还涉及参与了其他犯罪活动，包括开设妓院和其他金融欺诈行为。」
1 P: w3 u" g9 v! z- x5 ~ e法官西斯内罗斯（Lisa Cisneros）下令在指控未决期间拘留陈明涛，并在一份命令中写道，她担心即使她将陈明涛释放到条件严格的「中途之家」（halfway house），他也会切断GPS脚踝监视器，并实施逃离美国的计画。
# E' d- f1 Z* [8 m, I7 v& n纪录显示，假护照指控最高可判处十年联邦监禁，虚假陈述（false statement）指控最高可判处30年监禁。 他目前被关押在都布林（Dublin）的圣塔利达监狱（Santa Rita Jail），不能保释。
- \9 h) |( W! V! e# j检察官说，陈明涛涉嫌欺诈的形式多种多样，但刑事起诉书中详细描述了检察官认为相当典型的一个案例。 今年5月，联邦特工询问了一名西雅图妇女。 她在被告知有逮捕令后，被骗向该账户汇入了9.8万元。 联邦特工报告说，这名妇女「神志清醒」，但似乎患有痴呆症（dementia）。
$ }9 Q2 L- R1 Z! H/ q随着陈明涛被拘留，检察官说他们正在调查的第二阶段：追踪资金。 2 L5 h/ k r! s; M6 l
检察官在法庭文件中说：「尽管陈明涛转移了数百万元，但执法部门只从他的住所查获了2万7790元。 对于陈明涛的账户和财务资源网络，探员似乎只触及了皮毛。 审查他的手机很可能会发现执法部门以前不知道的其他银行账户，或加密货币账户。」 点击下面文字可快速查看或发布对应的便民信息！ 纽约情报站让您的生活变的更简单
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