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五名中国公民涉嫌参与一起大型、跨国诈骗和洗钱计划，总诈骗金额高达2700多万元。 （Pixabay）五名中国公民涉嫌参与一起大型、跨国诈骗和洗钱，其中四人是南加居民。 该诈骗以居住在美国的老年人为目标，受害者超过2000人，总损失金额高达2700多万元。 ( h: u8 n8 ]# a, y% Y, w
根据司法部消息，7月31日上午在洛杉矶和拉斯维加斯的联合行动中，约60名联邦、州和地方执法人员逮捕四名被告。 分别是：内华达州亨德森市（Henderson）的居民王钊（Zhao Wang，中文名皆为音译），波莫那市（Pomona）的陈建东（Jiandong Chen），西柯汶那（West Covina）的李俊（Jun Li），以及圣盖博市的王鑫（Xin Wang）。 执法人员对这些被告的住所进行搜查。 本案的第五名被告是圣盖博市的龚又飞（Youfei Gong），他于4月9日在家中被捕。 $ s/ u* }# F& [# J! R) u: o6 c$ g
起诉书和公开文件显示，这五名被告与其位于印度的同伙组成跨国诈骗集团，专门针对年长受害者。 他们通过弹窗广告、电子邮件和电话等方式，引导受害者联系其位于印度的诈骗电话中心，利用心理学和社交手段博取受害者信任。 在许多案例中，受害者被指示在电脑上安装软件，使诈骗分子能够远程访问其电脑。 随后，诈骗分子冒充技术支持人员、政府官员、银行职员或商家退款代表，诱骗受害者汇款。 ' ?4 z" e) E+ {0 P7 }. S
在骗局实施过程中，受害者通常被指示将现金通过快递寄送到南加州或内华达州，或直接进行电汇。 被告会提供假姓名和假地址，并在这些地址（如CVS药房）用假身份证取走装有现金的包裹。 据起诉书，被告通过加密货币交易的方式，将这些赃款「漂白」并转移给其在印度的同伙。
3 K. W# p7 S9 a9 j! g在起诉书中，检方引用王鑫在2023年8月的一条短讯内容，「我做的事情，就是用假身分证从CVS取走快递，快递里装着钱。 然后再把钱交给印度诈骗集团，我老板每个月能赚取100万美元。」
* T/ H% S0 i2 m1 k% Z; B联邦调查局（FBI）揭露这一跨国阴谋，显示出美国被告与印度同谋间的密切合作。 联邦特工在2021年至2023年间确认约2000名受害者，这些受害者的损失总额超过2700万美元。 起诉书指出，这一大型诈骗持续至2024年6月。 联邦检察官Tara McGrath表示，每天都有骗子将毫无戒备的老年人卷入骗局，骗取他们的积蓄。 我们敦促所有人在向仅通过电话、短讯或电脑认识的陌生人汇款前，要谨慎行事，并咨询家人、朋友的意见“。
; k6 w: a6 }1 W& M: K联邦调查局洛杉矶分局助理局长Akil Davis指出，南加州是境、内外诈骗的多发地，诈骗分子无情掠夺脆弱群体及其银行账户。 今天的逮捕行动，是众多执法机构共同努力的成果，有助保护潜在受害者免遭不法分子伤害。 1 @. K# F' f5 m1 \0 D) D# C$ W
此次行动由圣地亚哥年长者司法特别工作组及其成员机构联合调查，包括美国检察官办公室、联邦调查局、圣地亚哥县地区检察官办公室、圣地亚哥警局和加州公路巡警局等执法机关共同完成。 h; g3 O( K3 C0 ^9 b4 O
如果您或您认识的60岁及以上的年长者是电信诈骗受害者，可拨打全美年长者防欺诈热线 （1-833-372-8311）寻求帮助，也可以向任何当地执法机构或联邦调查局互联网犯罪投诉中心（www.ic3.gov）举报欺诈行为。 点击下面文字可快速查看或发布对应的便民信息！ 纽约情报站让您的生活变的更简单
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