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美中两国政府已开始合作,打击两国金融系统里的洗钱活动。 图为麻州联邦地区检察官办公室展示从犯罪团伙处搜到的现金。 (美联社)美、中两国政府已开始合作,打击两国金融系统里的洗钱活动;美、中财政部官员将定期集会,提供己方采取的执法动作资讯;虽然两国地缘政治、经济方面紧张程度上升,但打击洗钱的立场一致。 * h6 H% i* B+ q
华尔街日报(WSJ)16日报导,财长叶伦最近赴中行程中与中方达成协议,允许财政部官员与中国人民银行的对口官员定期集会;分享最好的打击洗钱做法,目标则在填补金融体制的漏洞。 1 s& k& m% s: D" A7 Y. c& h [
财政部高级官员表示,美中官员打算讨论己方对加密货币、金融科技法规与执法、查出购买不动产而洗钱等方面的举措。 两国还打算会商讨论各种方式,以改进反洗钱执法动作的效率,甚至可能合作执法。 1 O( I7 m( l& W% T Z0 T& h
财政部指出,依新制定的「财政部与中国人民银行联合反洗钱交流合作」(Joint Treasury-PBOC Cooperation and Exchange on Anti-Money Laundering)协议,第一次会议由叶伦与中方官员16日在华府召开。 官员们约每季面会一次,期间则办理远距集会。 ; g# v0 s# w$ D) z/ U
财政部高级官员表示,拜登政府与中国政府过去一年讨论金融稳定、法规及金融永续相关事宜,已创建更多信任及熟稔感受,这些集会的时机,还有焦点放在打击洗钱,都十分重要。 以往会商让双方得以「钻研特定事项」,而改善彼此的体制。
" I6 {# T5 H5 t) P! B0 ]+ F( K财政部该官员表示,新冠疫情期间,国际与中国接触大幅减少,但那段时期已结束;他认为叶伦在拜登总统委派下,与中国国务院副总理何立峰都有感受,想找出两国可以合作的领域。 鉴于财政部与中国人民银行就反洗钱行动与法规方面,处于极佳地位,在打击洗钱这个领域创建伙伴关系,似乎极为明显。
8 ]- j7 ?: @# q$ s) R: b% q$ D& R* u中国人民银行的代表团拒绝置评。
) d# d t @$ J4 ?2 s本次会议,美方将由财政部「金融犯罪执法网络」(Financial Crimes Enforcement Network)局长带头,讨论的主题包括该局运行在美创建企业受益所有权数据库,以及各项打击房地产鬼祟行为的行动。 犯罪团伙及个别行为人一直想在美、中金融体制里钻漏洞、搞不法,因此美中采取联合因应行动。 美中两国政府已开始合作,打击两国金融系统里的洗钱活动。 图为美元和人民百元现钞。 (路透)点击下面文字可快速查看或发布对应的便民信息! 纽约情报站让您的生活变的更简单
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