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! v* e. T) X+ [2 p' i7 q联邦司法部德州东区分部宣布破获加密货币盗窃洗钱网络，主嫌古约翰。 (司法部／FOX51)9 o, x0 o# w8 |0 F! ^- \% s4 m
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联邦司法部德州东区分部30日(周三)宣布破获加密货币盗窃洗钱网络，有21人被提控，主嫌之一的古约翰(John Khuu，音译)是住在北加州旧金山的27岁华裔青年。0 T; v' `; O. _8 H& z# [7 F
( r$ P( w W0 D1 V. w4 w# N) I 联邦司法部(U.S. Attorney’s Office)德州东区分部(Eastern District of Texas)的检察官费瑟斯顿(Brit Featherston) 30日(周三)于泰勒市(Tyler)宣布提控21名涉嫌偷窃、诈骗、洗钱加密货币的歹徒。这个洗钱网络的成员从至少数千个加密货币投资人、总共流通至少70亿元价值的加密货币，进行非法操作，其中许多受害人是年长者，每年从这个管道流通的金额估计有3亿元。, N% \7 O+ ^0 A, S4 b
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这项调查行动前后已进行数年，由联邦司法部、联邦秘密特勤局(Secret Service)和联邦邮政督察室(U.S. Postal Inspection Service)合作侦办。华裔的古约翰被控洗钱共谋罪名(money laundering conspiracy)，法院文件指出他用伪造的药品和毒品骗取价值535万美元的加密货币，然后利用这个洗钱管道消化。
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执法单位指出，古约翰和他的同伙经营遍及全美国的毒品行销集团，买家从自己的黑市加密货币帐户中把毒款送到古约翰的商家帐户，大多数的交易是以比特币(Bitcoin)进行，然后古约翰和他的同伙经由几十个银行帐户把加密货币转换为美金。0 P8 l$ P7 Q! {' s0 C
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被告71岁的鲁尔(Randall Rule)和64岁的奈斯万德(Gregory Nysewander)涉嫌以电汇诈欺(wire fraud)和邮件诈欺(mail fraud)的方法，盗取价值240万美元的加密货币。8 h; [' T. z5 P
* m, v* h: `# E3 \5 { 今年8月，联邦财政部(U.S. Treasury)宣布制裁货币流通渠道(currency mixer)「龙卷风现金」(Tornado Cash)，指控这家企业是专为歹徒洗钱的犯罪共谋组织，龙卷风现金的创始人艾列克西波切夫(Alexey Pertsev)随即在荷兰的阿姆斯特丹(Amsterdam)被捕，荷兰执法单位认为这个渠道涉嫌「掩藏犯罪财务流动」(concealing criminal financial flows)和「辅助洗钱」(facilitating money laundering)。纽约情报站让您的生活变的更简单
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