美国财政部颁布新规 防止犯罪分子利用现金购房洗钱
美国财政部(Treasury Department)周三颁布了一系列新规，旨在使犯罪分子更难通过现金购买住宅房地产来洗钱。根据美联社报道，根据周三敲定的规定，投资顾问和房地产专业人士，将被要求报告出售给法人实体、信托和空壳公司的住宅房地产的现金销售情况。这些要求不适用于个人销售或涉及抵押贷款或其他融资的购买。新规定是拜登政府打击通过美国金融体系洗钱和流动脏钱的措施的一部分。全现金购买住宅房地产被认为是洗钱的高风险行为。住宅房地产领域的洗钱活动也会推高住房成本，而房价上涨是今年总统竞选中的重大经济问题之一。2019年，一群加拿大学者进行了一项关于洗钱对加拿大房屋价值影响的研究，发现洗钱的房地产的投资，将房价推高了3.7%至7.5%。根据新规定，参与交易的专业人士将被要求报告卖家和从交易中受益的个人的姓名。报告还必须包括出售房产的细节和涉及的付款，以及其他信息。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)在一份新闻稿中说，新规定解决了美国一些最大的监管缺陷。她说:“这些措施将使犯罪分子更难利用我们强大的住宅房地产和投资顾问行业。”促进企业透明度的非营利组织FACT Coalition的执行董事伊恩·加里(Ian Gary)称，这些规定是打击美国黑钱的“急需的保障措施”。加里说:“经过立法者、反洗钱专家和民间社会多年的努力，美国金融保密和金融犯罪不受惩罚的时代终于结束了。”拜登政府已将提高企业透明度作为其总体议程的一部分，包括要求数千万小企业在政府注册，以防止匿名空壳公司被不法分子利用。点击下面文字可快速查看或发布对应的便民信息！纽约情报站让您的生活变的更简单:hug:电召车 :hug:顺风拼车:hug:汽车买卖 :hug:便捷搬家:hug:招聘求职 :hug:店铺转让:hug:房屋出售 :hug:商家黄页简介：纽约情报站是汇集全美75万粉丝的公众平台。除了实时新闻、找工招工信息发布、app社区互动，更有微信公众号推文探店等。如果你投稿、爆料、活动策划、商务合作，或者想邀请我们去探店，请联系主编微信： nyinfor犯罪分子 点点滴滴下
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