联邦法院再起诉跨国诈骗集团六成员 先前已有22人被告
https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/wj/realtime/2024/08/05/30204913.jpg&x=0&y=0&sw=0&sh=0&sl=W&fw=800&exp=3600&q=75诈骗集团通过不同渠道取得美国受害人的身份与银行资料，然后以空壳公司以提供服务或产品，未经授权提领存款。 图为示意图。 （pexels）司法部近日宣布，洛杉矶的联邦大陪审团决定起诉跨国诈骗集团的另外六名成员，因为他们伙同其他22人连续多年诈骗数百万元。这批起诉的对象为，57岁的加州人Timothy Munoz ，63岁的俄亥俄居民Henry LoConti，与加拿大籍的43岁John Flynn、64岁的Shoaib Ahmad、61岁的Eric Crespin、53岁的Lezli St. Hill。
诈骗集团通过不同渠道取得美国受害人的身份与银行资料，然后以空壳公司以提供服务或产品，未经授权提领存款。 由于部分提款遭到拒绝，影响集团的「信誉」，因此他们还会透过其他银行的帐户操作小额取款，降低盗领被拒绝的机率，抵销集团部分帐户的负面影响。
先前已经起诉的19人，现由加州中区联邦检察官负责。 另外三人分别由内华达区、加州南区与马里兰区联邦检察官负责。 联邦司法部，这些嫌犯诈骗民众辛苦所得，司法部将尽一切方法将其起诉定罪。
另外，美国邮政检查署（USPIS）也配合办案，以瓦解犯罪集团，逮捕嫌犯，因为无辜的受害人不仅损失财物，还遭受严重情绪冲击。 这次六名嫌犯都涉及诈骗与不法汇款，最重可能被处20年与30年有期徒刑。
64岁的Shoaib Ahmad还被追加起诉另一起案件的银行与汇款诈骗。 联邦司法部希望民众定期查阅银行汇入导出纪录，一旦发现不明交易就该向警察报案，或是透过 www.reportfraud.ftc.gov 与877-FTC-HELP向联邦贸易委员会（FTC）申诉。点击下面文字可快速查看或发布对应的便民信息！纽约情报站让您的生活变的更简单:hug:电召车 :hug:顺风拼车:hug:汽车买卖 :hug:便捷搬家:hug:招聘求职 :hug:店铺转让:hug:房屋出售 :hug:商家黄页简介：纽约情报站是汇集全美75万粉丝的公众平台。除了实时新闻、找工招工信息发布、app社区互动，更有微信公众号推文探店等。如果你投稿、爆料、活动策划、商务合作，或者想邀请我们去探店，请联系主编微信： nyinfor
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