纽约皇后区EB5涉欺诈案和解 华商将支付2.7亿元
https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/wj/realtime/2024/07/19/30049788.jpg&x=0&y=0&sw=0&sh=0&sl=W&fw=800&exp=3600&q=75东方漪景位于法拉盛友联街42-31号，原计划于2013年完工，但时至今日，仍是一座「未完工的空玻璃大厦」。 （记者高云儿/摄影）经过多年审理，皇后区地产开发商夏燚（Richard Xia）及其经营的纽约大都会区域中心有限责任公司（Fleet New York Metropolitan Regional Center， LLC），与美国证券交易委员会（SEC）就涉及450名EB-5投资者的公款遭挪用案达成和解，代价是支付超过2亿7000万元的罚款。 这一和解将为450名投资者带来永居保障，也确保了涉案的房地产开发项目能够继续进行。450名中国投资者获永居保障
美国证券交易委员会在2021年提起诉讼，指控夏燚和他的公司通过EB-5融资，骗取了约450名中国公民超过2亿元的资金，以投资皇后区法拉盛的东方漪景项目（Eastern Mirage Project）和可乐娜的东方绿湾项目（Eastern Emerald Project）。 SEC指出，夏燚在融资来源、开发和建设团队的经验和项目的实际规模方面误导了投资者，认为其涉嫌违反证券欺诈法例，要求法庭颁发永久禁令，冻结被告资产和赔偿利息。
据悉，东方漪景位于法拉盛友联街42-31号，原计划于2013年完工，但时至今日，仍然是一座「未完工的空玻璃大厦」。 东方绿湾位于可乐娜北方大道的112-21号， 原计划于2024年完工，但现在仍未开工， 只是一个被混凝土墙包围的空土坑。
根据法庭文件，夏燚与SEC达成和解，条件是夏燚和公司同意将多达2亿2850万元的非法所得返还，同时支付2500万元的预判利息以及相应的罚款，总金额超过2亿7200万元。
东方绿湾、东方漪景持续进行
https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/wj/realtime/2024/07/19/30049787.jpg&x=0&y=0&sw=0&sh=0&sl=W&fw=800&exp=3600&q=75SEC指出，夏燚在融资来源、开发和建设团队的经验和项目的实际规模方面误导了投资者。 图为东方漪景张贴的完工图纸。 （记者高云儿/摄影）另一方面，此一和解将保障东方绿湾和东方漪景两大开发项目的持续发展，并在EB-5投资移民计划下进行，受美国移民和公民服务局（USCIS）的严格监管; 同时，由法院指定的分配管理员赛登（Robert Seiden）将负责监督资金的保存和分配，确保EB-5投资者能够无碍地获得他们的永久居留权。 目前，所有东方漪景项目的投资者已获得绿卡。 其他项目的投资者也已拿到临时绿卡，在稳步迈向永久居留权的同时，保证了投资的全额回收。
处理此案的法官表示，这一解决方案不仅确保了开发项目的持续进行，还为投资者开启了获得永久居留权的通道，这在SEC的执法历史中是一个非常特别且积极的成果。https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/wj/realtime/2024/07/19/30049789.jpg&x=0&y=0&sw=0&sh=0&sl=W&fw=800&exp=3600&q=75皇后区地产开发商夏燚与SEC达成的和解，将保障东方绿湾和东方漪景两大开发项目的持续进行。 （记者高云儿/摄影）点击下面文字可快速查看或发布对应的便民信息！纽约情报站让您的生活变的更简单:hug:电召车 :hug:顺风拼车:hug:汽车买卖 :hug:便捷搬家:hug:招聘求职 :hug:店铺转让:hug:房屋出售 :hug:商家黄页简介：纽约情报站是汇集全美75万粉丝的公众平台。除了实时新闻、找工招工信息发布、app社区互动，更有微信公众号推文探店等。如果你投稿、爆料、活动策划、商务合作，或者想邀请我们去探店，请联系主编微信： nyinfor
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