新加坡史上最大洗钱案 首名定罪被告判13个月
https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/wj/realtime/2024/04/03/29353674.jpg&x=0&y=0&sw=0&sh=0&sl=W&fw=800&exp=3600&q=75新加坡史上规模最大洗钱案其中一名被告，遭判13个月徒刑。 (Unsplash@Jisun Han)新加坡史上规模最大洗钱案其中一名被告13个月徒刑。 这是警方去年8月起获或冻结本案总值逾22亿美元豪宅、名车和金条后，首次有人遭法院定罪。路透社报道，新加坡警方发布声明表示，被告苏文强（Su Wenqiang）为柬埔寨籍，因2项洗钱罪遭判处13个月有期徒刑。
据新加坡亚洲新闻台（Channel NewsAsia）报道，苏文强在地区法院承认犯下的11项罪名还包括收取线上博弈收益，以及说谎为自己和妻子取得工作签证。
警方声明称，调查发现，苏文强涉嫌从事菲律宾非法远程博弈业务，向海外人士提供线上博弈服务。 」
报道表示，苏文强持有柬埔寨、瓦努阿图与中国护照。
去年8月15日新加坡警方以疑似涉及伪造文书及洗钱等罪行逮捕10名外国公民，除了苏文强，法院持续针对其他被告的案件进行审理。
警方迄今已在这起案件中起获或冻结超过22亿美元资产。 其中苏文强被查获的现金、2部车、珠宝、奢侈品和酒类价值约440万美元。
本案促使当局成立跨部会小组来检讨反洗钱措施，疑似涉案的金融机构也遭到调查。点击下面文字可快速查看或发布对应的便民信息！纽约情报站让您的生活变的更简单
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