打击买房产洗钱 财政部拟要求通报可疑交易案件
https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/wj/realtime/2024/02/08/28929348.jpg&x=0&y=0&sw=0&sh=0&sl=W&fw=800&exp=3600&q=75财政部提案要求房地产专业人士，通报「以现金购买住宅」交易案件中发现到的可疑活动。 （路透）财政部「金融犯罪执法网络」（Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN）7日提出了各方期待已久的计划草案; 该提案要求房地产专业人士，通报「以现金购买住宅」交易案件中发现到的可疑活动; 目的是打击所有通过美国房地产市场进行的非法洗钱行径。路透报道，根据FinCEN提议，所以涉及此类交易的产权保险公司、律师和特定专业人士，必须通报任何以现金/非融资方式将住宅物业出售或转让给实体或信托的情况。
若相关新规范最后定案，将取代当前的不完善制度。 反腐败倡议人士表示，现行制度允许行为不良者在无融资情况下，透过法人实体或信托购买房屋，隐藏非法活动收益。
财政部长耶伦（Janet Yellen）去年曾表示，数十年来，犯罪分子一直在房地产领域匿名隐藏此类不法之财; 估计自2015年至2020年间，透过美国房地产洗钱的金额，高达23亿元。
路透报道，人们长期以来一直期望金融机构向监管机构举报可疑活动，但现金房地产交易通常不受此类规则约束。
新规范将要求参与此类交易的房地产专业人士，收集并向FinCEN报告正在出售的房产、卖方和接收该房产的任何法人实体受益所有人的相关数据。
政府官员曾在2021年首次表示打算实施这类规定。 反腐败倡议人士对于FinCEN的提议表示赞许。
致力建立公平税收制度、打击腐败金融行为的无党派「财务责任与企业透明度联盟」（Financial Accountability & Corporate Transparency，FACT Coalition）执行总监加里（Ian Gary） 声明表示：「这项规则草案发出明确信息，那就是：美国打算封锁犯罪分子在美国房地产市场隐藏黑钱的渠道」 。点击下面文字可快速查看或发布对应的便民信息！5 r0 M( b" L2 \- lr! ?8 n0 \' W9 E9 V' j' cC! P
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